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A FCA destaca lacunas na comunicação de sanções enquanto a Shufti lança uma plataforma unificada de conformidade. Este artigo analisa o impacto estratégico nas operações transfronteiriças e nos riscos...
A Compliance Week lança um aplicativo móvel, a Shufti apresenta a Plataforma Glocal e a FCA destaca práticas de reporte de sanções. Um resumo das recentes inovações em compliance.
Instituições financeiras enfrentam dificuldades para compartilhar dados de golpes em tempo real devido a regras de privacidade, enquanto fraudes impulsionadas por IA se intensificam. Paralelamente, a ...
