DOJ Amplia Exigências de Denúncia; UBS Multado em US$ 125 Milhões por Violações da Lei de Sigilo Bancário
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Resumo Executivo
O DOJ agora exige que empresas relatem toda má conduta para obter crédito de cooperação, enquanto o UBS enfrenta multa recorde de US$ 125 milhões. Entenda como essas mudanças impactam programas de compliance.
DOJ expands misconduct reporting rules; UBS fined record $125M for BSA violations.
DOJ Amplia Exigências de Denúncia; UBS Multado em US$ 125 Milhões por Violações da Lei de Sigilo Bancário
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma mudança significativa em sua política de aplicação da lei corporativa, exigindo que empresas relatem todas as instâncias de má conduta—incluindo violações menores—para se qualificarem para crédito de cooperação. O anúncio, feito pela
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