El DOJ Amplía la Denuncia de Irregularidades; UBS Multado con $125M por Violaciones BSA
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Resumen Ejecutivo
El DOJ ahora exige que las empresas reporten todas las irregularidades para obtener crédito de cooperación, mientras UBS enfrenta una multa récord de $125M por BSA. Conozca cómo estos cambios impactan los programas de cumplimiento.
DOJ expands misconduct reporting rules; UBS fined record $125M for BSA violations.
El DOJ Amplía la Denuncia de Irregularidades; UBS Multado con $125M por Violaciones BSA
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha anunciado un cambio significativo en su política de aplicación corporativa, exigiendo que las empresas reporten todas las instancias de irregularidades—incluidas las violaciones menores—para calificar para el crédito de cooperación. El anuncio, realizado por la Fiscal
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